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（上接B72版）

实地拜访客户，都不会只去一个国家，会一次性去一个区域，把周边几个国家客户都拜访了，比如这次南美之行，打算去秘鲁、玻利维亚等几个国家，所以要把各国签证都办下来，还好公司有帮我们经常出国的的申请了APEC商务旅行卡，5年有效，可自由往来于各APEC经济体之间，无需办理入境签证，免去了一些签证～

激励对象当期遐想包摄的限定性股票因探员原因不成包摄或不成十足包摄的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济阵势、市集行情等身分发生变化，不息实行激励遐想难以达到激励主见，经公司董事会及/或股东大会审议说明，可决定对本激励遐想的尚未包摄的某一批次/多个批次的限定性股票取消包摄或断绝本激励遐想。

（三）探员遐想的科学性和合感性说明

公司专科从事体外会诊试剂的研发、坐褥和销售。经过数年的合手续干与和高速发展，公司已发展成为集革命研发、范畴坐褥、质料适度和市集营销为一体的当代化高技术企业。公司检测试剂居品品种丰富，涵盖过敏及自免两大范围内多种疾病的检测。现在公司过敏居品已膨胀到多个系列，障翳50余种IgE过敏原及80种食品特异性IgG过敏原，可检测的IgE过敏原数目国内当先；同期，公司拓展了本人免疫性疾病检测范围，适度现在已障翳本人免疫性疾病40余种检测技俩；检测时间也由酶联免疫法等定性检测逐步发展了酶联免疫拿获法、纳米磁微粒化学发光法等定量检测时间。

为扫尾公司计策发展安排，本激励遐想探员遐想分为两个层面，折柳为公司层面功绩探员、个东谈主层面绩效探员。

公司层面功绩遐想为营业收入增长率或净利润增长率。营业收入增长率反馈公司的谋划情况和市集情况，净利润增长率反馈公司盈利才略，是企业成长性的最终体现，大约成立较好的本钱市集形象。公司所设定的功绩探员地点是充分议论了公司现在谋划情状以及翌日发展谋划等综称身分，遐想设定合理、科学。

除公司层面的功绩探员外，公司对扫数激励对象个东谈主确立了严实的绩效探员体系，大约对激励对象的使命绩效作念出较为准确、全面的抽象评价。公司将凭证激励对象绩效探员闭幕，服气激励对象个东谈主是否达到包摄条件。

综上，公司本次激励遐想的探员体系具有全面性、抽象性及可操作性，探员遐想设定具有细致的科学性和合感性，同期对激励对象具有照看效果，大约达到本次激励遐想的探员主见。

（四）实行多期股权激励遐想，后期激励遐想公司功绩低于前期激励遐想的 合感性说明

公司《2023年限定性股票激励遐想（草案）》公司层面功绩探员地点低于《2022年限定性股票激励遐想（草案）》重合年度（2023年、2024年）的公司层面功绩探员地点，其主要原因是：

1、公司营业收入方面：因宏不雅经济波动、外洋阵势严峻复杂等多重表里部身分的较强冲击，叠加需求缩小、供给冲击、预期转弱的三重压力，举座经济承压较大。受此影响，居品结尾需求受到扼制，销售较难扫尾遐想中的增长。由于现时民众环境及国内的经济环境形成销售的复原有不屈气性，连合公司现在执行谋划情状，营业收入部分功绩遐想有治愈。

2、公司净利润方面：今年度公司基于本人发展，产能扩产稳步鼓励，公司过敏、自免业务天然随就诊率复原迎来复原性增长，但新投建技俩、新业务和研发干与增多。新建成投产的技俩居品范畴效应尚未表示，同期仪器投放成本加多，早期摊销成本较高。公司合手续加强研发技俩干与与东谈主才队列成立，积极领受各要道岗亭优秀东谈主才，全地点增强公司表里部竞争力，进而薪酬成本较客岁有所加多。因此，瞻望利润率同比将有所下跌。

综上，为了充分治愈激励对象的积极性，更好地推崇股权激励作用，公司在抽象议论历史功绩、谋划环境及里面管理等身分后，制定了2023年限定性股票激励遐想，本遐想确立的功绩遐想具有合感性及可操作性，不存在显豁毁伤公司及全体股东利益的情形，稳妥《管理办法》等的联系规章。

八、股权激励遐想的实施方法

（一）限定性股票激励遐想凯旋方法

1、公司董事会薪酬与探员委员会认真拟定本激励遐想草案及选录。

2、公司董事会应当照章对本激励遐想作出决议。董事会审议本激励遐想时，算作激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当藏匿表决。董事会应当在审议通过本激励遐想并履行公示、公告方法后，将本激励遐想提交股东大会审议；同期提请股东大会授权，认的确施限定性股票的授予、包摄（登记）使命。

3、孤立董事及监事会应当就本激励遐想是否成心于公司合手续发展，是否存在显豁毁伤公司及全体股东利益的情形发表倡导。公司将遴聘具有证券从业天禀的孤立财务参谋人，对本激励遐想的可行性、是否成心于公司的合手续发展、是否毁伤公司利益以及对股东利益的影响发表专科倡导。公司遴聘的讼师对本激励遐想出具法律倡导书。

4、公司对内幕信息知情东谈主在本激励遐想公告前6个月内贸易本公司股票的情况进行自查。

5、本激励遐想经公司股东大会审议通事后方可实施。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他路线，在公司里面公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公暗示见。公司应当在股东大会审议本激励遐想前5日流露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

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6、公司股东大会在对本次限定性股票激励遐想进行投票表决时，孤立董事应当就本次限定性股票激励遐想向扫数的股东搜集拜托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条文章的股权激励遐想内容进行表决，并经出席会议的股东所合腕表决权的2/3以上通过，单独统计并流露除公司董事、监事、高档管理东谈主员、单独或共计合手有公司5%以上股份的股东之外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励遐想时，算作激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当藏匿表决。

7、本激励遐想经公司股东大会审议通过，且达到本激励遐想规章的授予条件时，公司在规章时期内向激励对象授予限定性股票。经股东大会授权后，董事会认的确施限定性股票的授予和包摄事宜。

（二）限定性股票的授予方法

1、股东大会审议通过本激励遐想且董事解析过向激励对象授予权益的决议后，公司与激励对象签署《限定性股票授予条约书》，以商定两边的权力义务关系。

2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就股权激励遐想设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告，预留限定性股票的授予决策由董事会服气并审议批准。孤立董事及监事会应当同期发标明确倡导。讼师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律倡导书。

3、公司监事会应当对限定性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表倡导。

4、公司向激励对象授出权益与股权激励遐想的安排存在互异时，孤立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、讼师事务所应当同期发标明确倡导。

5、股权激励遐想经股东大会审议通事后，公司应当在60日内初度授予激励对象限定性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的，本激励遐想断绝实施，董事会应当实时流露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励遐想（凭证《管理办法》及联系法律律例规章上市公司不得授出限定性股票的时间不计较在60日内）。

预留权益的授予对象应当在本激励遐想经股东大会审议通事后12个月内明确，进步12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（三）限定性股票的包摄方法

1、公司董事会应当在限定性股票包摄前，就股权激励遐想设定的激励对象包摄条件是否成就进行审议，孤立董事及监事会应当同期发标明确倡导，讼师事务所应当对激励对象诓骗权益的条件是否成就出具法律倡导。对于餍足包摄条件的激励对象，由公司统一办理包摄事宜，对于未餍足包摄条件的激励对象，当批次对应的限定性股票取消包摄，并作废失效。上市公司应当在激励对象包摄后实时流露董事会决议公告，同期公告孤立董事、监事会、讼师事务所倡导及联系实施情况的公告。

2、公司统一办理限定性股票的包摄事宜前，应当向证券来去所提议央求，经证券来去所说明后，由证券登记结算机构办理股份包摄事宜。

九、限定性股票授予数目、包摄数目及授予价钱的治愈方法和方法

（一）限定性股票授予数目、包摄数目的治愈方法

本激励遐想公告日至激励对象完成限定性股票包摄登记前，公司有本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，轻佻限定性股票授予/包摄数目进行相应的治愈。治愈方法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为治愈前的限定性股票授予/包摄数目；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后加多的股票数目）；Q为治愈后的限定性股票授予/包摄数目。

2、配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中：Q0为治愈前的限定性股票授予/包摄数目；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为治愈后的限定性股票授予/包摄数目。

3、缩股

Q＝Q0×n

其中：Q0为治愈前的限定性股票授予/包摄数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为治愈后的限定性股票授予/包摄数目。

4、派息、增发（含公开导行和非公开导行股份）

公司在发生派息、增发新股（含公开导行和非公开导行股份）的情况下，限定性股票授予/包摄数目不作念治愈。

（二）限定性股票授予价钱的治愈方法

本激励遐想公告日至激励对象完成限定性股票包摄登记前，公司有本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，轻佻限定性股票的授予价钱进行相应的治愈。治愈方法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为治愈前的授予价钱；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为治愈后的授予价钱。

2、配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]

其中：P0为治愈前的授予价钱；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为治愈后的授予价钱。

3、缩股

P＝P0÷n

其中：P0为治愈前的授予价钱；n为缩股比例；P为治愈后的授予价钱。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0为治愈前的授予价钱；V为每股的派息额；P为治愈后的授予价钱。经派息治愈后，P仍须大于1。

5、增发（含公开导行和非公开导行股份）

公司在发生增发新股（含公开导行和非公开导行股份）的情况下，限定性股票的授予价钱不作念治愈。

（三）限定性股票激励遐想治愈的方法

当出现上述情况时，应由公司董事会审议通过对于治愈限定性股票授予/包摄数目、授予价钱的议案（因上述情形之外的事项需治愈限定性股票授予/包摄数目和价钱的，除董事会审议联系议案外，必须提交公司股东大会审议）。公司应遴聘讼师就上述治愈是否稳妥《管理办法》《公司规矩》和本激励遐想的规章向公司董事会出具专科倡导。治愈议案经董事会审议通事后，公司应当实时流露董事会决议公告，同期公告法律倡导书。

十、司帐处理方法与功绩影响测算

按照《企业司帐准则第11号逐个股份支付》和《企业司帐准则第22号逐个金融器具说明和计量》的规章，公司将在授予日至包摄日历间的每个钞票欠债表日，凭证最新取得的可包摄的东谈主数变动、功绩遐想完成情况等后续信息，修正瞻望可包摄限定性股票的数目，并按照限定性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入联系成本或用度和本钱公积。

（一）第二类限定性股票公允价值的计较方法及参数合感性

凭证财政部司帐司发布的企业司帐准则应用案例《股份支付准则应用案例逐个授予限定性股票》，第二类限定性股票股份支付用度的计量参照股票期权实行。

公司采选Black-Scholes模子来计较股票期权的公允价值，并于测算日用该模子对初度授予的第二类限定性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。具体参数录取如下：

1、标的股价：36.66元/股（假定授予日收盘价同测算日收盘价为36.66元/股）

2、灵验期折柳为：第一类激励对象：30个月、42个月；第二类激励对象：18个月、30个月（授予日至每期首个包摄日的期限）

3、历史波动率：第一类激励对象：14.7583%、15.9731%（折柳领受上证指数最近：30个月、42个月的波动率）；第二类激励对象：15.6651%、14.7583%（折柳领受上证指数最近：18个月、30个月的波动率）

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（折柳领受中国东谈主民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期入款基准利率）

5、股息率：0%

（二）瞻望限定性股票实施对各期谋划功绩的影响

公司按照司帐准则的规章服气授予日限定性股票的公允价值，并最终说明本激励遐想的股份支付用度，该等用度将在本激励遐想的实施经由中按包摄安排的比例摊销。由本激励遐想产生的激励成本将辞世俗性损益中列支。

假定2023年10月中旬授予，凭证中国司帐准则要求，本激励遐想初度授予的限定性股票对各期司帐成本的影响如下表所示：

注：1、上述计较闭幕并不代表最终的司帐成本，执行司帐成本与授予日、授予价钱和包摄数目联系，激励对象在包摄前下野、公司功绩探员或个东谈主绩效探员够不上对应标准的会相应减少执行包摄数目从而减少股份支付用度。同期，公司提醒股东凝视可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司谋划闭幕影响的最终闭幕将以司帐师事务所出具的年度审计评释为准。

3、上表中数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入原因所致。

上述测算部分不包含限定性股票的预留部分19.70万股，预留部分授予时将产生至极的股份支付用度。

公司以现在信息初步推测，限定性股票用度的摊销对灵验期内各年净利润有所影响。但同期这次限定性股票激励遐想实施后，将进一步擢升职工的凝华力、团队踏实性，并灵验引发管理团队的积极性，从而提高谋划效用，给公司带来更高的谋划功绩和内在价值。

十一、公司与激励对象各自的权力义务、争议或纠纷措置机制

（一）公司的权力与义务

1、公司具有对本激励遐想的解释和实行权，并按本激励遐想规章对激励对象进行绩效探员，若激励对象未达到本激励遐想所服气的包摄条件，公司将按本激励遐想规章的原则，对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄，并作废失效。

2、公司承诺不为激励对象依本激励遐想获取联系限定性股票提供贷款以偏执他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3、公司应实时按照联系规章履行限定性股票激励遐想禀报、信息流露等义务。

4、公司应当凭证本激励遐想及中国证监会、上海证券来去所、中国证券登记结算有限连累公司等的联系规章，积极互助餍足包摄条件的激励对象按规章进行限定性股票的包摄操作。但若因中国证监会、上海证券来去所、中国证券登记结算有限连累公司的原因形成激励对象未能包摄并给激励对象形成失掉的，公司不承担连累。

5、若激励对象因触犯法律、违背奇迹谈德、泄露公司秘要、失职或失职等活动严重毁伤公司利益或声誉，经董事会薪酬与探员委员会审议并报公司董事会批准，公司不错对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄，并作废失效。情节严重的，公司还可就公司因此遭遇的失掉按照联系法律的规章进行追偿。

6、法律、行政律例、表纵情文献规章的其他联系权力义务。

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（二）激励对象的权力与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗亭的要求，努力遵法、坚守奇迹谈德，为公司的发展作念出应有孝敬。

2、激励对象的资金开头为激励对象自筹资金。

3、激励对象获授的限定性股票在包摄前不得转让、担保或用于偿还债务。

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4、激励对象因激励遐想赢得的收益，应按国度税收律例缴纳个东谈主所得税偏执它税费。

5、激励对象承诺，若公司因信息流露文献中有诞妄纪录、误导性述说或者枢纽遗漏，导致不稳妥授予权益或包摄安排的，激励对象应当自联系信息流露文献被说明存在诞妄纪录、误导性述说或者枢纽遗漏后，将由股权激励遐想所赢得的沿途利益返还公司。

6、股东大会审议通过本激励遐想且董事解析过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《限定性股票授予条约书》，以商定两边的权力义务偏执他联系事项。

7、法律、律例及本激励遐想规章的其他联系权力义务。

（三）公司与激励对象之间争议或纠纷的措置机制

公司与激励对象之间因实行本激励遐想及/或两边缔结的《限定性股票授予条约书》所发生的或与本激励遐想及/或《限定性股票授予条约书》联系的争议或纠纷，两边应通过协商、沟通措置，或通过公司董事会薪酬与探员委员会谐和措置。若自争议或纠纷发生之日起60日内两边未能通过上述样子措置或通过上述样子未能措置联系争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有统带权的东谈主民法院拿告状讼措置。

十二、股权激励遐想变更与断绝、公司/激励对象发生异动的处理

（一）本激励遐想变更与断绝的一般方法

1．本激励遐想的变更方法

（1）公司在股东大会审议本激励遐想之前拟变更本激励遐想的，需经董事会审议通过；

（2）公司在股东大会审议通过本激励遐想之后变更本激励遐想的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

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①导致提前包摄的情形；

②缩短授予/包摄价钱的情形（因本钱公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致缩短授予/包摄价钱情形除外）。

（3）公司孤立董事、监事会应当就变更后的决策是否成心于公司的合手续发展，是否存在显豁毁伤公司及全体股东利益的情形发表孤立倡导。讼师事务所应当就变更后的决策是否稳妥《管理办法》及联系法律律例的规章、是否存在显豁毁伤公司及全体股东利益的情形发表专科倡导。

2、本激励遐想的断绝方法

（1）公司在股东大会审议本激励遐想之前拟断绝实施本激励遐想的，需经董事会审议通过。

（2）公司在股东大会审议通过本激励遐想之后断绝实施本激励遐想的，应当由股东大会审议决定。

（3）讼师事务所应当就公司断绝实施激励是否稳妥本办法及联系法律律例的规章、是否存在显豁毁伤公司及全体股东利益的情形发表专科倡导。

（二）公司/激励对象发生异动的处理

1、公司发生异动的处理

（1）公司出现下列情形之一的，本激励遐想断绝实施，对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄：

①最近一个司帐年度财务司帐评释被注册司帐师出具狡赖倡导或者无法表暗示见的审计评释；

②最近一个司帐年度财务评释里面适度被注册司帐师出具狡赖倡导或者无法表暗示见的审计评释；

③上市后最近36个月内出现过未按法律律例、公司规矩、公开承诺进行利润分拨的情形；

④法律律例规章不得实行股权激励的情形；

⑤中国证监会认定的其他需要断绝激励遐想的情形。

（2）公司出现下列情形之一的，本激励遐想不作念变更。

①公司适度权发生变更，但未触发枢纽钞票重组；

②公司出现合并、分立的情形，公司仍然存续。

（3）公司出现下列情形之一的，由公司股东大会决定本遐想是否作出相应变更或治愈：

①公司适度权发生变更且触发枢纽钞票重组；

②公司出现合并、分立的情形，且公司不再存续。

（4）公司因信息流露文献有诞妄纪录、误导性述说或者枢纽遗漏，导致不稳妥限定性股票授予条件或包摄条件的，未授予的限定性股票不得授予，激励对象已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效。激励对象获授的限定性股票已包摄的，扫数激励对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款规章和本激励遐想联系安排收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有连累的激励对象因返还权益而遭遇失掉的，可按照本激励遐想联系安排，向公司或负有连累的对象进行追偿。

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2、激励对象个情面况发生变化

（1）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励遐想的经历，激励对象已包摄权益不息灵验，董事会不错决定自情况发生之日，激励对象已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效，下野前需缴纳罢了已包摄限定性股票相应个东谈主所得税。

1）最近12个月内被证券来去所认定为不稳妥东谈主选；

2）最近12个月内被中国证监会偏执派出机构认定为不稳妥东谈主选；

3）最近12个月内因枢纽非法违法活动被中国证监会偏执派出机构行政处罚或者采选市集禁入方法；

4）具有《公法律解释》规章的不得担任公司董事、高档管理东谈主员情形的

5）法律律例规章不得参与上市公司股权激励的；

6）中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司控股子公司内任职的，其获授的限定性股票将十足按照职务变更前本激励遐想规章的方法办理包摄；可是，激励对象因不成胜任岗亭使命、触犯法律、违背执业谈德、违背竞业条目、泄露公司秘要、失职或失职等活动毁伤公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前哨原因导致公司废除与激励对象处事关系的，激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效，下野前需缴纳罢了已包摄部分的个东谈主所得税。

（3）激励对象下野的，包括主动辞职、因公司裁人而下野、处事合同/聘用条约到期不再续约、因个东谈主过失被公司解聘、协商废除处事合同或聘用协等情形，自下野之日起激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。激励对象下野前需要向公司支付罢了已包摄限定性股票所波及的个东谈主所得税。

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个东谈主过失包括但不限于以下活动，公司有权视情节严重性就因此遭遇的失掉按照联系法律的规章向激励对象进行追偿：

违背了与公司或其关联公司缔结的雇佣合同、守密条约、竞业辞让条约或任何其他肖似条约；违背了居住国度的法律，导致刑事违警或其他影响履职的恶劣情况；从公司之外公司或个东谈主处收取薪金，且未提前向公司流露等。

（4）激励对象成为公司孤立董事、监事或因退休不再返聘而不具备激励对象经历的。其已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效，调职/下野前需缴纳罢了已包摄限定性股票相应个东谈主所得税。

（5）激励对象因丧失处事才略而下野，应分以下两种情况处理：

1）当激励对象因实行职务丧失处事才略而下野时，其获授的限定性股票可按照丧失处事才略前本激励遐想规章的方法办理包摄，其个东谈主绩效探员条件不再纳入包摄条件，其他包摄条件仍然灵验。激励对象下野前需要向公司支付罢了已包摄限定性股票所波及的个东谈主所得税，并应在后来每次办理包摄后实时支付当期将包摄的限定性股票所波及的个东谈主所得税。

2）当激励对象非因实行职务丧失处事才略而下野时，其已包摄的限定性股票不作处理，激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。激励对象下野前需要向公司支付罢了已包摄限定性股票所波及的个东谈主所得税。

（6）激励对象身死，应分以下两种情况处理：

1）激励对象若因实行职务身死的，其获授的限定性股票将由其指定的财产袭取东谈主或法定袭取东谈主袭取，并按照激励对象身死前本遐想规章的方法办理包摄；其个东谈主绩效探员条件不再纳入包摄条件，袭取东谈主在袭取前需向公司支付已包摄限定性股票所波及的个东谈主所得税，并应在后来每次办理包摄后实时支付当期包摄的限定性股票所波及的个东谈主所得税。

2）激励对象非因实行职务身死的，在情况发生之日，激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。公司有权要求激励对象袭取东谈主以激励对象遗产支付罢了已包摄限定性股票所波及的个东谈主所得税。

（7）本激励遐想未规章的其它情况由公司董事会认定，并服气其处理样子。

十三、上网公告附件

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（一）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励遐想（草案）》

（二）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励遐想实施探员管理办法》；

（三）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励遐想初度授予部分激励对象名单》；

（四）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司孤立董事对于第三届董事会第四次会议联系事项的孤立倡导》；

（五）《上海荣正企业研究服务（集团）股份有限公司对于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励遐想（草案）之孤立财务参谋人评释》；

（六）《国浩讼师（上海）事务所对于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励遐想（草案）之法律倡导书》；

（七）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会对于公司2023年限定性股票激励遐想（草案）的核查倡导》。

特此公告。

董事会

2023年9月15日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-039

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性照章承担法律连累。

紧迫内容辅导：

● 股东大会召开日历：2023年10月9日

● 本次股东大会领受的网罗投票系统：上海证券来去所股东大会网罗投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集东谈主：董事会

（三） 投票样子：本次股东大会所领受的表决样子是现场投票和网罗投票邻接合的样子

（四） 现场会议召开的日历、时期和地点

召开日历时期：2023年10月9日 10点00分

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召开地点：公司会议室

（五） 网罗投票的系统、起止日历和投票时期。

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网罗投票系统：上海证券来去所股东大会网罗投票系统

网罗投票起止时期：自2023年10月9日

至2023年10月9日

领受上海证券来去所网罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时期为股东大会召开当日的来去时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等联系规章实行。

（七） 波及公开搜集股东投票权

凭证中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》联系规章,本次股东大会波及孤立董事公开搜集股东投票权，由孤立董事肖强先生算作搜集东谈主向公司全体股东搜集对本次股东大会所审议的股权激励联系议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司对于孤立董事公开搜集拜托投票权的公告》（公告编号：2023-040）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已流露的时期和流露媒体

提交本次股东大会审议的议案还是公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议录取三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体流露的联系公告及文献。

公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议贵寓》。

2、 格外决议议案：议案1、议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 波及关联股东藏匿表决的议案：无

应藏匿表决的关联股东称呼：无

5、 波及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票凝视事项

（一） 本公司股东通过上海证券来去所股东大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样子叠加进行表决的，以第一次投票闭幕为准。

（三） 股东对扫数议案均表决罢了才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面形式拜托代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主毋庸是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高档管理东谈主员。

（三） 公司遴聘的讼师。

（四） 其他东谈主员。

五、 会议登记方法

（1）法东谈主股东：法东谈主股东的法定代表东谈主出席会议的，应合手有加盖法东谈主图章的营业牌照复印件、法东谈主股东股票账户卡原件、本东谈主身份证、能讲解其具有法定代表东谈主经历的灵考据明；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合手有加盖法东谈主图章的营业牌照复印件、法东谈主股东股票账户卡原件、本东谈主身份证原件、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权拜托书（加盖公章）（授权拜托书形式详见附件1）。（2）天然东谈主股东：天然东谈主股东躬行出席的，应合手有其本东谈主身份证原件、股票账户卡原件；拜托代理东谈主出席会议的，应出示拜托东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权拜托书原件（授权拜托书形式详见附件1）和受托东谈主身份证原件。

（3）外乡股东可领受信函或传真的样子登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、磋议地址、邮编、磋议电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（4）登记时期：2023年10月8日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办

（5）凝视事项：股东请在参加现场会议时捎带上述证件。公司不接受电话样子办理登记。

六、 其他事项

1、会议磋议

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 董秘办

邮编：215123

电话：（0512）- 69561996

磋议东谈主：谢女士

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理东谈主食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件1：授权拜托书

附件1：授权拜托书

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授权拜托书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司：

兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为诓骗表决权。

拜托东谈主合手正常股数：

拜托东谈主合手优先股数：

拜托东谈主股东帐户号：

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

拜托日历： 年 月 日

备注：

拜托东谈主应在拜托书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体疏导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。